03 Nov La comunicazione al registro dei titolari effettivi
Dal 9 ottobre è operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Entro l’11 dicembre 2023 le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini (mandato fiduciario) dovranno effettuare la comunicazione obbligatoria della titolarità effettiva al Registro dei titolari effettivi istituito presso le Camere di commercio al fine di evitare le sanzioni amministrative pecuniarie ed eventuali responsabilità.
L’individuazione del titolare effettivo ricopre un ruolo fondamentale nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ed è necessario effettuarla correttamente.
Un team di professionisti del nostro studio ha predisposto alcune slide riassuntive sull’argomento: clicca qui.
