Il Tribunale di Roma delinea i limiti degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio in caso di operazione la cui provvista non provenga da attività criminosa

09 Nov Il Tribunale di Roma delinea i limiti degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio in caso di operazione la cui provvista non provenga da attività criminosa

Con sentenza depositata in data 3 novembre 2021 la Seconda Sezione del Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione spiegata da un dottore commercialista, assistito dallo studio legale Ristuccia Tufarelli & Partners, avverso una sanzione comminata dal Ministero dell’Economia delle Finanze per ipotetiche violazioni alle norme antiriciclaggio previste per i professionisti.

Il caso è stato seguito dai soci del nostro studio, Renzo Ristuccia e Angelo Petrone e dall’avvocato Giuseppe Ferrante.

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