12 Nov Su Diritto Bancario – AML: il Tribunale di Roma delinea i limiti degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio
Posted at 16:37h in Dicono di Noi
Con sentenza depositata lo scorso 3 novembre 2021 la Seconda Sezione del Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione spiegata da un dottore commercialista, assistito da Renzo Ristuccia e Angelo Petrone soci dello studio legale Ristuccia Tufarelli & Partners e dall’avvocato Giuseppe Ferrante, avverso una sanzione comminata dal Ministero dell’Economia delle Finanze (“MEF”) per presunta violazione delle norme antiriciclaggio concernenti l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (c.d. “SOS”).
Il nostro avvocato Antonino Castorino e il dott. Francesco Mezzasalma hanno approfondito l’argomento in un articolo pubblicato su Diritto Bancario.
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